Binder István hozzátette: a 2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. Aki az elmúlt két évben nyitott bankszámlát, annak nem kell azonosítania magát. Az intézkedés a biztonságot szolgálja, célja, hogy a számlák ne váljanak a pénzmosás finanszírozásának eszközévé. Elmondta: az átvilágítás során a lakossági ügyfelek személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját lemásolja a pénzügyi szolgáltató, majd az ügyfélnek alá kell írnia egy dokumentumot, amelyben arról nyilatkozik, hogy nincs kiemelt közszereplői státusza, vagyis nem állami cég elsőszámú vezetője és nem is politikus.
Júniusig mindenkinek nyilatkoznia kell a bankjában
MTI, magyaridok.hu • 2019. március 17., vasárnap • •
A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője.
További híreink
Együtt segítettek a vásárlók és a Family Center Szombathely: Mentőket és állatvédőket támogattak 
500-500 ezer forinttal járult hozzá a civil szervezetek karácsonyához az áruház, és további több százezret dobtak össze az adventi hétvégéken a vevők is.
Remény és béke - Hamarosan Szombathelyen is megnyílik a 2025-ös szentév 
December 29-én este a Szent Márton-templomból induló gyalogos zarándoklattal kezdődik az ünneplés, majd a Székesegyházban celebrál szentmisét dr. Székely János megyéspüspök.
Izland elnöke bemutatta a csak női vezetőkből álló új kormányt 
Izland elnöke bemutatta szombaton az új kormányt, és kinevezte miniszterelnöknek a szociáldemokrata párt vezetőjét, Kristrún Frostadóttirt. Az ország történelmében először fordult elő, hogy az elnök,
Czomba Sándor: októberben ismét 9 százalék felett nőtt a reálbér 
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024 októberében a bruttó átlagkereset 637 ezer forintra emelkedett.
A Terrorelhárítási Központ egységei jelen vannak a karácsonyi vásárokban 
A Terrorelhárítási Központ egységei jelen vannak a vidéki és a fővárosi karácsonyi vásárokon, a Szent István-bazilika és a Vörösmarty tér környékén is – közölte a szervezet az MTI-vel.
Fordulat: a német rendőrség előtt nem volt ismeretlen a magdeburgi terrorista 
A gázolás elkövetője, az ötvenéves Taleb A. állítólag úgy érezte, hogy a szaúdi hatóságok üldözik, és azt állította, hogy megölik, ha visszatér hazájába. A német rendőrség tavaly decemberben feljelentést ...
Óriási leépítésbe kezdett a Volkswagen, 35 ezer embert küldenek el 
A Volkswagen átfogó átalakítást jelentett be németországi működésében, ami 35 ezer munkahely fokozatos megszűnését és gyártási kapacitások csökkentését foglalja magában, miközben elkerülték az azonnali ...
Jelentősen megemelkedik a műszaki vizsga ára, de a rendszámokért is többet kell majd fizetni 
Bő egy hónapjuk maradt azoknak az autósoknak, akik a jelenlegi áron szeretnék még műszaki vizsgálat alá vetni a járműveiket, 2025 februárjától már jóval magasabb áron tehetik meg. Többek között a forgalmi ...
Rejtett kamerát találtak a váci uszoda öltözőjében: kukkolták a gyerekeket 
Az uszoda alkalmazottja beismerte tettét.
Hivatalos: módosították a Büntető Törvénykönyvet és Magyarország Alaptörvényét is 
Az Országgyűlés elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely megszünteti a gyilkosságok elévülését, függetlenül az elkövető életkorától. A törvénymódosítást a Till Tamás-gyilkosság ügye miatt terjesztették ...
Hivatalos: megvan az év embere! 
Az MTVA pénteken kiosztotta a Közmédia Év Embere díjat.
Terror Magdeburgban: karácsonyi tömegbe hajtott egy autó, többen meghaltak, elfogták a gázolót 
Ketten meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor pénteken egy autó hajtott a kelet-németországi magdeburgi karácsonyi vásár területére. A hatóságok nagy erővel érkeztek a helyszínre, a bérelt fekete ...
TOP
közösség
