A céges számláknál ez minden esetben kötelező. A lakossági ügyfelek esetében azoknak kötelező az adategyeztetés, akik 2017 júniusa előtt nyitottak folyószámlát. A banki ügyfelek ellenőrzésének célja a pénzmosás megelőzése. Ehhez a cégeknek a társasági szerződésüket kell bemutatniuk. Sajtóhírek szerint múlt hétfőig a vállalatoknak alig a fele tette ezt meg, vagyis akár félmillió cég számláját is zárolhatják. A lakossági ügyfelek sokkal nagyobb arányban keresték fel pénzintézetüket. Számukra az ügyfél-azonosítás pár percet vesz igénybe, csak személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges hozzá.
A cégek felének bankszámláját zárolhatják
MTI, blog.repjegy.hu • 2019. június 21., péntek • •
Az új uniós pénzmosás elleni szabályok miatt a bankszámla-tulajdonosoknak június 26-ig egyeztetniük kell az adataikat a bankfiókokban.
További híreink
Együtt segítettek a vásárlók és a Family Center Szombathely: Mentőket és állatvédőket támogattak 
500-500 ezer forinttal járult hozzá a civil szervezetek karácsonyához az áruház, és további több százezret dobtak össze az adventi hétvégéken a vevők is.
Remény és béke - Hamarosan Szombathelyen is megnyílik a 2025-ös szentév 
December 29-én este a Szent Márton-templomból induló gyalogos zarándoklattal kezdődik az ünneplés, majd a Székesegyházban celebrál szentmisét dr. Székely János megyéspüspök.
Izland elnöke bemutatta a csak női vezetőkből álló új kormányt 
Izland elnöke bemutatta szombaton az új kormányt, és kinevezte miniszterelnöknek a szociáldemokrata párt vezetőjét, Kristrún Frostadóttirt. Az ország történelmében először fordult elő, hogy az elnök,
Czomba Sándor: októberben ismét 9 százalék felett nőtt a reálbér 
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024 októberében a bruttó átlagkereset 637 ezer forintra emelkedett.
A Terrorelhárítási Központ egységei jelen vannak a karácsonyi vásárokban 
A Terrorelhárítási Központ egységei jelen vannak a vidéki és a fővárosi karácsonyi vásárokon, a Szent István-bazilika és a Vörösmarty tér környékén is – közölte a szervezet az MTI-vel.
Fordulat: a német rendőrség előtt nem volt ismeretlen a magdeburgi terrorista 
A gázolás elkövetője, az ötvenéves Taleb A. állítólag úgy érezte, hogy a szaúdi hatóságok üldözik, és azt állította, hogy megölik, ha visszatér hazájába. A német rendőrség tavaly decemberben feljelentést ...
Óriási leépítésbe kezdett a Volkswagen, 35 ezer embert küldenek el 
A Volkswagen átfogó átalakítást jelentett be németországi működésében, ami 35 ezer munkahely fokozatos megszűnését és gyártási kapacitások csökkentését foglalja magában, miközben elkerülték az azonnali ...
Jelentősen megemelkedik a műszaki vizsga ára, de a rendszámokért is többet kell majd fizetni 
Bő egy hónapjuk maradt azoknak az autósoknak, akik a jelenlegi áron szeretnék még műszaki vizsgálat alá vetni a járműveiket, 2025 februárjától már jóval magasabb áron tehetik meg. Többek között a forgalmi ...
Rejtett kamerát találtak a váci uszoda öltözőjében: kukkolták a gyerekeket 
Az uszoda alkalmazottja beismerte tettét.
Hivatalos: módosították a Büntető Törvénykönyvet és Magyarország Alaptörvényét is 
Az Országgyűlés elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely megszünteti a gyilkosságok elévülését, függetlenül az elkövető életkorától. A törvénymódosítást a Till Tamás-gyilkosság ügye miatt terjesztették ...
Hivatalos: megvan az év embere! 
Az MTVA pénteken kiosztotta a Közmédia Év Embere díjat.
Terror Magdeburgban: karácsonyi tömegbe hajtott egy autó, többen meghaltak, elfogták a gázolót 
Ketten meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor pénteken egy autó hajtott a kelet-németországi magdeburgi karácsonyi vásár területére. A hatóságok nagy erővel érkeztek a helyszínre, a bérelt fekete ...
TOP
közösség
